Público Alvo

Este curso foi desenvolvido para profissionais que atua direta ou indiretamente como Auditores Internos, Auditores Externos, Gestores de Riscos Corporativos, Diretores, Gerentes e Analistas de Controles Internos/Compliance entre outros profissionais envolvidos mais diretamente no processo de governança corporativa.

Objetivo

O objetivo principal deste treinamento é capacitar os profissionais que atuam na detecção, tratamento, controle e prevenção da fraude em processos, bem como apresentar ferramentas eficientes e eficazes para fortalecer a ética e combater às fraudes nas instituições públicas e privadas.

Metodologia

Utilizamos uma metodologia moderna e acessível, que proporciona interação e a troca de experiências entre os alunos e profissionais durante cada tópico ou módulo apresentado. Através da interatividade é possível obtermos uma conexão e sinergia entre os participantes com suas experiências e reflexões para um aprendizado mais assertivo.

Conteúdo Programático

Conteúdo Programático

[ Prevenção à fraudes ]

MÓDULO 1 – INTRODUÇÃO
1.1 Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF)
1.2 Definição de Auditoria Interna
1.3 Modelo de Três Linhas de Defesa
1.4 Definições de Fraude e Erro
1.5 Fraudes no Brasil e no Mundo
1.6 O Triângulo da Fraude
1.7 O Diamante da Fraude
1.8 Como Combater as Fraudes
1.9 O Perfil Esperado do Auditor Interno

MÓDULO 2 – FRAUDES NAS EMPRESAS
2.1 Exemplos de Fraudes em Compras, Atividades Terceirizadas, Transportes, Inventários e Estoques, Área Trabalhista, Área de RH, 2.2 Áreas Financeira e Contábil, Áreas de Produção e Manutenção, Área de Tecnologia da Informação

MÓDULO 3 – LAVAGEM DE DINHEIRO
3.1 O que Significa?
3.2 Leis e Resoluções Relacionadas
3.3 Pessoas Politicamente Expostas (PEP)

MÓDULO 4 – AUDITORIA DE FRAUDES
4.1 Auditoria Reativa, Preventiva e Investigativa de Fraudes
4.2 Linguagem Corporal
4.3 Procedimentos de Auditoria
4.4 O Relatório de Auditoria
4.5 Recuperação de Perdas, Medidas Legais e Punições

MÓDULO 5 – SINAIS DE ALERTA DE FRAUDES (“RED FLAGS”)
5.1 Tipos e Exemplos de Sinais de Alerta
5.2 A Importância dos Controles para Prevenção da Fraude
5.3 Ferramentas de Controle e Riscos em Fraudes

MÓDULO 6 – PRINCIPAIS LEIS ANTICORRUPÇÃO NO MUNDO
6.1 Leis nos EUA e Reino Unido
6.2 Lei Anticorrupção no Brasil (Lei 12.846/2013 e o decreto 8420/2015)

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